董事會

劉   楊先生      主席及執行董事

陳孝華先生      總經理及執行董事

王子江先生      執行董事

郭玉成先生      非執行董事

高寶玉先生      獨立非執行董事

梁錦云先生      獨立非執行董事

劉晨光先生      獨立非執行董事

董事名單與其角色和職能

股東提名候選人參與董事之程序

董事委員會

      董事會已設立四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及安全及環保委員會，以監察本公司有關方面之事務。所有委員會已確立成文的職權及職責，以清晰界定各自之職權范圍。

審核委員會

成員:    

          梁錦云先生（主席）

          高寶玉先生

          劉晨光先生
              
審核委員會之職權范圍

薪酬委員會

成員:    

          劉晨光先生（主席）

          高寶玉先生

          梁錦云先生

          劉   楊先生
      
薪酬委員會之職權范圍

提名委員會

成員:    

          劉   楊先生（主席）

          梁錦云先生

          劉晨光先生  

提名委員會之職權范圍

安全及環保委員會

成員:    

          劉   楊先生（主席）

          高寶玉先生

          李玉國先生

安全及環保委員會之職權范圍